Una investigación de dos años realizada por el Comité de Finanzas del Senado de EE. UU. descubrió que el asediado banco suizo Credit Suisse incumplió un acuerdo de culpabilidad de 2014 con el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ). Los legisladores dijeron el miércoles que el banco ayudó a los clientes ultra ricos de EE. UU. a evitar impuestos al ocultar más de 700 millones de dólares en cuentas no declaradas.
El Comité también encontró que aproximadamente $100 millones pertenecientes a una sola familia de ciudadanos estadounidenses y latinoamericanos habían estado ocultos en cuentas secretas en el extranjero durante casi una década sin ser revelados a las autoridades fiscales estadounidenses. Lo describió como un «complot criminal potencialmente en curso». Además, el Comité determina que el banco ayudó a un empresario estadounidense a ocultar más de $220 millones en cuentas extraterritoriales del Servicio de Impuestos Internos de EE. UU., Reuters informes.
En 2014, Credit Suisse pagó una multa reducida al Departamento de Justicia después de declararse culpable de ayudar a sus clientes a evadir impuestos y acordar reportar cuentas no declaradas y otra información a las autoridades estadounidenses. Sin embargo, el comité dijo que Credit Suisse solo le informó hace unos días de 23 cuentas que contenían más de $ 20 millones que no se retrasaron para impuestos.
En reacción al desarrollo, Credit Suisse dijo Reuters no se adapta a la evasión de impuestos y ha cooperado con funcionarios estadounidenses. El banco suizo también le dijo al prados asociadoss que decían que el escape eran problemas de larga data que se habían resuelto hace mucho tiempo.
Credit Suisse se enfrenta a un nuevo viento en contra
A principios de este mes, el banco rival UBS acordó comprar Credit Suisse, cuyas dificultades financieras empeoraron recientemente tras las quiebras de bancos estadounidenses, por 3.000 millones de francos en un acuerdo que se espera que se complete a fines de 2023. El informe del Comité de Finanzas del Senado de EE. UU. sido publicado sobre el mismo tema. UBS anunció hoy que retirará a Sergio P. Ermotti, su ex director ejecutivo, para supervisar la compleja adquisición de Credit Suisse, el segundo prestamista más grande de Suiza.
Todavía no está claro si el nuevo informe del comité de EE. UU. tendrá algún efecto en los procedimientos de adquisición de USB. El nuevo informe de EE. UU. es el último reclamo de equipaje de Credit Suisse por parte de las autoridades de EE. UU. después de que pagó $ 495 millones en octubre del año pasado para solucionar los problemas con su negocio de valores respaldados por hipotecas operado en preparación para la crisis financiera de 2008.
El banco se enfrentó recientemente a juicios penales en Suiza por presuntamente permitir que un narcotraficante búlgaro lavara dinero ganado ilícitamente. El banco fue declarado culpable en el caso, que fue el primer juicio penal de un banco suizo.
Se espera que la fusión de UBS y Credit Suisse cree un megabanco suizo con más de $5 billones en activos invertidos.
OpenFin agrega Dow Jones; Quantile Taps SwapAgent FX, lea las pepitas de noticias de hoy.
Una investigación de dos años realizada por el Comité de Finanzas del Senado de EE. UU. descubrió que el asediado banco suizo Credit Suisse incumplió un acuerdo de culpabilidad de 2014 con el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ). Los legisladores dijeron el miércoles que el banco ayudó a los clientes ultra ricos de EE. UU. a evitar impuestos al ocultar más de 700 millones de dólares en cuentas no declaradas.
El Comité también encontró que aproximadamente $100 millones pertenecientes a una sola familia de ciudadanos estadounidenses y latinoamericanos habían estado ocultos en cuentas secretas en el extranjero durante casi una década sin ser revelados a las autoridades fiscales estadounidenses. Lo describió como un «complot criminal potencialmente en curso». Además, el Comité determina que el banco ayudó a un empresario estadounidense a ocultar más de $220 millones en cuentas extraterritoriales del Servicio de Impuestos Internos de EE. UU., Reuters informes.
En 2014, Credit Suisse pagó una multa reducida al Departamento de Justicia después de declararse culpable de ayudar a sus clientes a evadir impuestos y acordar reportar cuentas no declaradas y otra información a las autoridades estadounidenses. Sin embargo, el comité dijo que Credit Suisse solo le informó hace unos días de 23 cuentas que contenían más de $ 20 millones que no se retrasaron para impuestos.
En reacción al desarrollo, Credit Suisse dijo Reuters no se adapta a la evasión de impuestos y ha cooperado con funcionarios estadounidenses. El banco suizo también le dijo al prados asociadoss que decían que el escape eran problemas de larga data que se habían resuelto hace mucho tiempo.
Credit Suisse se enfrenta a un nuevo viento en contra
A principios de este mes, el banco rival UBS acordó comprar Credit Suisse, cuyas dificultades financieras empeoraron recientemente tras las quiebras de bancos estadounidenses, por 3.000 millones de francos en un acuerdo que se espera que se complete a fines de 2023. El informe del Comité de Finanzas del Senado de EE. UU. sido publicado sobre el mismo tema. UBS anunció hoy que retirará a Sergio P. Ermotti, su ex director ejecutivo, para supervisar la compleja adquisición de Credit Suisse, el segundo prestamista más grande de Suiza.
Todavía no está claro si el nuevo informe del comité de EE. UU. tendrá algún efecto en los procedimientos de adquisición de USB. El nuevo informe de EE. UU. es el último reclamo de equipaje de Credit Suisse por parte de las autoridades estadounidenses después de que pagó $ 495 millones en octubre del año pasado para resolver los problemas con su negocio de valores respaldados por hipotecas operado en el período previo a la crisis financiera de 2008.
El banco se enfrentó recientemente a juicios penales en Suiza por presuntamente permitir que un narcotraficante búlgaro lavara dinero ganado ilícitamente. El banco fue declarado culpable en el caso, que fue el primer juicio penal de un banco suizo.
Se espera que la fusión de UBS y Credit Suisse cree un megabanco suizo con más de $5 billones en activos invertidos.
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