Roman Sterlingov, el hombre detrás del mezclador de criptomonedas Bitcoin Fog, está impugnando una posible sentencia de prisión de 30 años luego de su condena por múltiples cargos de lavado de dinero.
En un memorando de sentencia de 37 páginas presentado ante el Tribunal Federal de Distrito de Columbia, el equipo de defensa de Sterlingov sostiene que las sentencias recomendadas de 30 y 20 años por la fiscalía y la oficina de libertad condicional, respectivamente, «exceden con creces» las penas impuestas en casos similares.
La defensa ha argumentado que estas recomendaciones son desproporcionadamente altas debido al “efecto acumulativo” de varias sanciones que castigan diferentes aspectos de la misma conducta –en particular, la realización de una operación de lavado de dinero a gran escala.
Condena por blanqueo de capitales
Sterlingov fue condenado a principios de este año por múltiples cargos relacionados con la operación de Bitcoin Fog, un servicio que supuestamente facilitó el lavado de más de 47 millones de dólares en ganancias criminales.
El gobierno lo describió como una figura central en un sofisticado sistema que permitía a los usuarios anonimizar las transacciones de Bitcoin, lo que dificultaba que las fuerzas del orden rastrearan actividades ilegales como el tráfico de drogas y dinero y otras empresas criminales.
Los fiscales alegaron que Bitcoin Fog, operado por Sterlingov de 2011 a 2021, se utilizó para lavar aproximadamente 400 millones de dólares en Bitcoin vinculados a actividades ilegales como el tráfico de drogas, el robo de identidad y el cibercrimen.
El juez Randolph Moss, que supervisa el caso, había programado originalmente la sentencia de Sterlingov para el 21 de agosto. Sin embargo, el tribunal escuchará primero argumentos sobre los esfuerzos del gobierno para confiscar activos relacionados con Bitcoin Fog, incluidos 1.354 Bitcoins que han permanecido inactivos desde 2012 y una posible sentencia financiera de 395 millones de dólares.
Prueba circunstancial
Sin embargo, los abogados de Sterlingov argumentaron que el caso contra él se basó en gran medida en pruebas circunstanciales, señalando que elementos clave como el servidor Bitcoin Fog, los registros del servidor, las claves privadas o el libro mayor nunca se presentaron como prueba durante el juicio.
La defensa enfatizó que no tenía antecedentes penales y que, por lo demás, había llevado una vida ejemplar. También afirmó que el veredicto del jurado era más consistente con ayudar e instigar que con la gestión directa de la operación Bitcoin Fog, lo que sugiere que el papel de Sterlingov fue menos central de lo que los fiscales han descrito.
La defensa también argumentó que las pautas de sentencia, que están fuertemente influenciadas por las cantidades en dólares involucradas en el delito, no reflejan con precisión la culpabilidad de Sterlingov.
Sostuvo que el énfasis de las Directrices en el valor de los fondos lavados está fuera de lugar en este caso porque ignora el hecho de que Sterlingov no se benefició personalmente de las transacciones y que una gran parte de los fondos pasaron a través de Bitcoin Fog sin su participación directa.
