Se enviaron millones de dólares estadounidenses en criptomonedas a intercambios centralizados (CEX), incluido Binance, desde billeteras que proporcionan fondos para apoyar el esfuerzo de guerra de Rusia en Ucrania, según datos de transacciones. Según analistas ucranianos, el dinero se transfirió a plataformas de criptocomercio para ser lavado.
Más del 90 % de las transferencias de criptomonedas prorrusas identificadas en una encuesta enviada a la bolsa más grande
El año pasado, se enviaron más de $40 millones de billeteras que se usaron para patrocinar la invasión rusa de Ucrania a intercambios de criptomonedas, según un análisis de esas transacciones realizado por Hapi Labs. El objetivo principal de estas transferencias era lavar dinero, afirma la startup ucraniana en un trabajo en Twitter publicado el martes.
Si bien cantidades variables se destinaron a varias plataformas de criptomonedas, casi el 96 % del dinero digital llegó a Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo. Los investigadores de la empresa, que proporciona herramientas de seguimiento de blockchain y software de análisis de datos, creen que esto apunta a fallas en los procedimientos contra el lavado de dinero (AML).
Al mismo tiempo, las cantidades transferidas en la dirección opuesta, desde los intercambios hasta las billeteras utilizadas para apoyar la guerra rusa contra Ucrania, son mucho más pequeñas, señalaron los desarrolladores de protocolos de seguridad descentralizados.
“Binance sigue estando entre los líderes, pero como pueden ver, no es el único. ¡Saluda a la bancarrota de @FTX_Official y otros! remarcaron en otro tuit. Otros dos grandes intercambios centralizados, Kucoin y European Whitebit, con sede en Ucrania, también se encuentran entre los cinco primeros, junto con el agregador descentralizado 1 pulgada.
Hapi Labs ha rastreado las donaciones de armas y municiones al ejército ruso y a varias empresas militares privadas, incluidos grupos asociados con las dos autoproclamadas repúblicas respaldadas por Rusia en las regiones de Donetsk y Lugansk, Mark Letsyuk, jefe de análisis e investigación de la empresa, cripto dijo el medio de noticias Forklog.
Los intercambios a menudo no bloquean las billeteras involucradas en la financiación de la agresión militar rusa durante más de seis meses, a pesar de las solicitudes de las autoridades policiales, señalaron los expertos forenses de blockchain de Ucrania.
“Los intercambios centralizados deberían bloquear estas billeteras lo antes posible después de la notificación. Pero la mayoría de las veces no se bloquean en absoluto o se bloquean muy tarde, cuando los fondos sucios ya han pasado por ellos y la cuenta está vacía”, agregó Letsyuk al comentar los resultados.
También señaló que Whitebit es el más rápido en responder a las alertas de las empresas de seguridad cibernética y de aplicación de la ley mientras coopera con Hapi Labs y los servicios especiales ucranianos para rastrear y bloquear transacciones relacionadas con la campaña rusa.
Binance culpa a los intercambios no regulados y sancionados
Los representantes de Binance hicieron referencia a una publicación reciente de Chagri Poyraz, jefe de su equipo de sanciones globales, que señala que la plataforma utiliza herramientas analíticas de Elliptic, Chainalysis y TRM Labs para monitorear las transacciones. También explica que no es muy sencillo bloquear transacciones entrantes que solo pueden examinarse después de que se hayan realizado.
Estos fondos se pueden rastrear, pero es muy difícil congelarlos o bloquearlos, explicó. Poyraz también señaló que los intercambios no regulados o sancionados no realizan verificaciones de conocimiento de su cliente (KYC) ni cumplen con las reglas AML existentes. Y la mayoría de ellos tienen su sede en Rusia, mientras que algunos operan desde China o India.
Binance también recordó que en los primeros ocho meses del conflicto en Ucrania, se recaudaron más de $4 millones en criptomonedas en apoyo de organizaciones prorrusas, la mayoría de las cuales ya están bajo sanciones. Según un informe de Elliptic publicado en febrero de 2023, estas entidades recaudaron aproximadamente 4,8 millones de dólares para el ejército ruso y las milicias asociadas.
Ambas cifras citadas son mucho más pequeñas que las producidas por Hapi Labs, lo que puede indicar que no todos los fondos que pasaron por las billeteras estudiadas por la empresa representan donaciones relacionadas con la guerra. Ambas partes en el conflicto recolectaron criptomonedas y, según Elliptic, se enviaron más de USD 212 millones a Ucrania.
¿Cree que los intercambios de criptomonedas tienen los medios para restringir las transacciones relacionadas con la financiación de la guerra en Ucrania? Comparta sus pensamientos sobre el tema en la sección de comentarios a continuación.
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