Los legisladores europeos han votado para imponer un límite de 1000 € a las transacciones criptográficas en las que no se puede identificar al cliente. «Las entidades, como los bancos, los administradores de activos y criptoactivos, los agentes inmobiliarios y virtuales y los mejores clubes de fútbol profesional, deberán verificar la identidad de sus clientes, qué poseen y quién controla la empresa», dijo el Parlamento Europeo. . subrayar.
Los legisladores votan sobre la nueva regulación de la UE
El martes, los miembros del Parlamento Europeo (MEP) de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) y la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) adoptaron su posición sobre tres proyectos de ley sobre las disposiciones de financiación de la UE Anti-Money Política de Lavado y Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT).
Uno de ellos fue el reglamento del “reglamento único”, cuyo objetivo es armonizar la regulación financiera en toda la UE. Fue adoptado por 99 votos a favor, 8 en contra y 6 abstenciones, según un anuncio del Parlamento Europeo. Este reglamento contiene «disposiciones sobre la conducta de la diligencia debida sobre los clientes, la transparencia de los beneficiarios reales y el uso de instrumentos anónimos, como los criptoactivos, y nuevas entidades, como las plataformas de financiación colectiva», describe el anuncio.
De acuerdo con los textos adoptados, las entidades, como los bancos, los administradores de activos y criptoactivos, los agentes inmobiliarios y virtuales y los mejores clubes de fútbol profesional, deberán verificar la identidad de sus clientes, lo que poseen y quién controla el negocio. “, detalló el Parlamento Europeo, y agregó:
Para restringir las transacciones en efectivo y criptoactivos, los parlamentarios quieren limitar los pagos que pueden aceptar las personas que brindan bienes o servicios. Establecen límites de hasta 7.000€ para pagos en efectivo y 1.000€ [$1,084] para transferencias de criptoactivos, donde el cliente no puede ser identificado.
La eurodiputada Aurore Lalucq explicó en Twitter que la nueva legislación afecta específicamente a las plataformas de comercio de criptomonedas y tokens no fungibles (NFT).
Señaló que las NFT, que no estaban incluidas en la nueva Regulación del mercado de criptoactivos (MiCA), ahora estarán sujetas a las normas contra el lavado de dinero, y que las plataformas de NFT ahora deben cumplir con estas obligaciones legales. Lalucq agregó que la Autoridad Europea contra el Lavado de Dinero (AMLA) puede establecer una lista de plataformas riesgosas con sede fuera de la UE.
Además, se implementarán procedimientos de diligencia debida para transacciones realizadas con billeteras no alojadas, dijo, y enfatizó que las compras superiores a € 1,000 solo se permitirán si se puede identificar al propietario o beneficiario. Además, el legislador señaló que se prohibirá el trato con plataformas y entidades no registradas o sin licencia y AMLA establecerá una lista de dichas entidades.
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