Testigo en la demanda de Binance en Nigeria acusa a la plataforma de violar las reglas del Banco Central

US lawmakers visit detained Binance exec in Nigeria, call for urgent release

Olubukola Akinwumi, subdirector del Banco Central de Nigeria (CBN), acusó el viernes a Binance de realizar transacciones reservadas a bancos e instituciones financieras autorizados, según medios locales. relación.

Las acusaciones de Akinwumi fueron parte de su testimonio en el caso presentado por la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) contra Binance y su líder, Tigran Gambaryan.

Akinwumi es el segundo testigo en el juicio en curso, donde Binance y su ejecutivo están acusados ​​de presunto lavado de dinero por una suma de 35,4 millones de dólares.

Akinwumi dijo que Binance permitió a los usuarios nigerianos utilizar seudónimos para realizar transacciones en su plataforma. Esto contraviene directamente las normas del CBN, que exigen que las partes revelen sus verdaderas identidades durante las transacciones financieras.

Añadió que la plataforma peer-to-peer (P2P) de Binance, que ayuda a los usuarios a realizar transacciones directamente, implica la transferencia de la moneda fiduciaria nigeriana, Naira.

Akinwumi dijo:

“Por lo tanto, la plataforma Binance facilita todos los procesos o transacciones P2P que acabo de enumerar, ya sea utilizando una cuenta bancaria nigeriana ya registrada por los usuarios en la plataforma Binance, o la cuenta de billetera en naira proporcionada por la plataforma Binance. »

Al detallar cómo se realizan las transacciones P2P a través de la plataforma Binance, Akinwumi explicó que estas transacciones iban en contra de las reglas del CBN. Sin embargo, vale la pena señalar que Binance abandonó su función P2P para los nigerianos luego del escrutinio del gobierno en febrero.

El testigo también destacó que Binance permite a los nigerianos depositar y retirar naira de la plataforma mediante un «enlace de efectivo». Sin embargo, el depósito y retiro de naira es una actividad regulada bajo la jurisdicción del CBN. Binance, recordó el testigo, no tiene licencia del CBN como proveedor de servicios de pago.

Se espera que Akinwumi sea interrogado el 16 de julio, cuando se reanudará el juicio.

La represión contra los proveedores de servicios de criptomonedas en Nigeria comenzó después de que el Asesor de Seguridad Nacional (NSA) del país calificara el comercio de criptomonedas como una amenaza a la seguridad nacional. La clasificación de la NSA marcó un cambio significativo en la postura del país hacia las criptomonedas: el CBN levantó una prohibición de dos años sobre las transacciones con criptomonedas en diciembre pasado.

El mes pasado, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Nigeria otorgó a los intercambios de criptomonedas y a los comerciantes de activos digitales 30 días para volver a registrar sus negocios bajo el nuevo régimen. La SEC también advirtió sobre acciones coercitivas por incumplimiento.

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