Un tribunal de Corea del Sur ha desestimado nuevamente la orden de arresto del cofundador de Terraform Labs, Daniel Shin, quien está siendo investigado por fraude. Shin fue acusado de beneficiarse ilegalmente de la venta de más de $100 millones de la criptomoneda luna antes de su colapso.
El tribunal de Seúl deja en libertad al cofundador de Terraform alegando bajo riesgo de robo
El Tribunal del Distrito Sur de Seúl rechazó una solicitud de la oficina del fiscal para la detención preventiva de Shin Hyun-seung, cofundador de la empresa de blockchain en quiebra Terraform Labs, también conocido como Daniel Shin. Se cree que jugó un papel clave en el colapso de las criptomonedas de la compañía, luna y la moneda estable terrausd.
El jueves, la orden de arresto de Shin fue denegada por segunda vez, y el tribunal dijo que era poco probable que representara un riesgo de fuga o destruyera evidencia, informó la agencia de noticias Yonhap. El criptoempresario está bajo investigación por ganancias ilegales obtenidas antes de la caída de la moneda el año pasado.
Los fiscales primero solicitaron una orden de arresto contra Shin en noviembre, y el tribunal rechazó su solicitud inicial. Volvieron a presentar la orden tras el arresto la semana pasada de Do Kwon (Kwon Do-Hyung), otro de los fundadores de Terraform.
Kwon fue arrestado en Montenegro cuando intentaba abordar un vuelo a Dubai. Las autoridades de Corea del Sur buscan su extradición, lo que puede llevar tiempo. Según su abogado montenegrino y ministro de Justicia del país, primero será juzgado en la nación balcánica por viajar con un pasaporte costarricense falso.
En Corea del Sur, Daniel Shin enfrenta múltiples cargos de fraude y violación de las leyes que rigen los mercados de capitales, las transacciones financieras y la información. Se sospecha que acumuló luna preemitida, obteniendo 140 mil millones de wones (casi $ 108 millones) al vender los tokens a un precio alto y sin informar a los inversores sobre el riesgo de colapso de ambas criptomonedas.
Shin también sería responsable de usar la información de los clientes y los fondos de una empresa fintech que dirigía, Chai Corp., para promocionar a Luna. Ha negado todas esas acusaciones, insistiendo en que no estaba conectado con Terraform Labs después de dejar la empresa en marzo de 2020, cuando fundó Chai Corporation.
Según un informe de KBS, la emisora nacional de Corea del Sur, el tribunal de Seúl reconoció que los cargos se habían verificado en gran medida, pero subrayó que el riesgo de destrucción de pruebas se mitigó con el arresto de Kwon. También hizo hincapié en la necesidad de permitir que Shin ejerza su derecho a defenderse.
El ministro del Interior de Montenegro, Filip Adžić, reveló esta semana que los investigadores encontraron tres computadoras portátiles y cinco teléfonos móviles pertenecientes a Kwon que contenían mucha información «muy interesante». En una conferencia de prensa con el ministro de Justicia de Montenegro, Marko Kovač, en Podgorica, los funcionarios dijeron que tanto Corea del Sur como Estados Unidos, que también buscan la extradición de Kwon, habían solicitado los dispositivos.
¿Qué opina de la decisión de la corte de Corea del Sur de negar la orden de arresto contra el cofundador de Terraform, Daniel Shin? Comparta sus pensamientos sobre el caso en la sección de comentarios a continuación.
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