En un caso histórico presentado por el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ), dos personas fueron declaradas culpables de manipular el precio de un activo criptográfico considerado un «valor» y supuestamente conspirar para defraudar a los inversores en la compra de la criptomoneda HYDRO de Hydrogen Technology.
El veredicto del jurado federal exitoso importantes penas de prisión para los acusados y dio un paso legal crucial. Por primera vez en un juicio penal federal, el jurado confirmó que una criptomoneda califica como un valor y que manipular su precio constituye un fraude de valores.
Acusaciones de manipulación
Según documentos judiciales y pruebas del juicio, Kane, cofundador y director ejecutivo de Hydrogen Technology, y Hampton, jefe de ingeniería financiera de la compañía, contrataron a Moonwalkers Trading Limited, con sede en Sudáfrica.
La empresa externa fue responsable de manipular el precio de HYDRO en un mercado estadounidense no revelado. intercambio de activos digitales utilizando un robot comercial. Desde octubre de 2018 hasta abril de 2019, los acusados y sus co-conspiradores supuestamente ejecutaron aproximadamente $7 millones en “transacciones de lavado” y colocaron más de $300 millones en “transacciones fraudulentas” para HYDRO.
Estas “tácticas de manipulación”, incluida la inundación del mercado con órdenes falsas y fraudulentas, fueron diseñadas para engañar a los inversores minoristas para que compren HYDRO a “precios artificialmente inflados”, según el Departamento de Justicia.
La acusación formal revelada el martes también alega que los acusados y sus cómplices ganaron aproximadamente 2 millones de dólares con el acuerdo. venta de HYDRO durante diez meses.
Shane Hampton fue sentenciado a dos años y 11 meses de prisión, mientras que su cómplice, Michael Kane Florida, fue sentenciado a tres años y nueve meses de prisión.
¿Un punto de inflexión en el mercado de las criptomonedas?
La Fiscal General Adjunta Principal Nicole M. Argentieri, quien dirige la división penal del Departamento de Justicia, destacó la importancia de este caso. Ella dijo:
En este caso, por primera vez, un jurado en un juicio penal federal determinó que una criptomoneda era un valor y que la manipulación de los precios de las criptomonedas constituía un fraude de valores. Este procesamiento y las sentencias impuestas hoy deberían servir como advertencia de que la División Penal no dudará en utilizar todas las herramientas a su disposición, incluidas las leyes federales de valores, para proteger la integridad de los mercados de criptomonedas.
Las declaraciones de culpabilidad de los co-conspiradores Andrew Chorlian y Tyler Ostern, quienes admitieron haber cargos de conspiración en mayo de 2023, fortalece aún más el caso contra el acusado. Chorlian y Ostern han sido condenados anteriormente por su participación en la conspiración para cometer manipulación de precios de valores y fraude electrónico.
En última instancia, este veredicto histórico y el reconocimiento por parte del jurado de la criptomoneda como seguridad marcan un importante punto de inflexión en el mundo. panorama legal que rodean los activos digitales.
El veredicto envía un mensaje claro de que la manipulación de los precios de las criptomonedas tendrá graves consecuencias. A medida que el mercado de las criptomonedas continúa evolucionando, este caso sirve como recordatorio de la importancia de reglas nuevas y claras para regular el mercado, que son esenciales para su innovación y crecimiento.
Imagen destacada de DALL-E, gráfico de TradingView.com
