La Agencia Tributtaria española está intensifican la vigilancia y el control con un paquete de medidas que incluía Mulas de Hasta 150,000 euros (155.676 dólares) para quien recompensa MomiMientos Bancarios no justificados, Ya sean Ingresos, Repiros O Transfer. La Medida, vigente del El Año 2023, Abarca, incluida en las aplicaciones, como Servicio de Pagos Móviles Instantános bizum, Pero ya en un regulador de limbo, un LAS Transacciones con Criptomonedas COMO Bitcoin (BTC).
De Tal Manera que El Nuevo controla el fraude fiscal y el fraude y el Blanqueo de Capital Establecimiento umbral Estrictos para detectar soschosas Y Aplicar Sancones Cuando Los Usuarios Superren Los Límitas establecidos. Entre Estas Medidas, Los Bancos Están obliga a un informe Ingresos en Efectivo de que Superren Los 1,000 euros, con la Identificación Obligia del Tillatual de la Cuenta. Además, Deben Informar Sobre Cualquier Movimiento que excede los 3,000 euros o que involucran a Bieute por 500 euros, Debido ha conocido a las con actidadas Ilícitas, de la fecuente. Informes de Según.
OTRO UMBRAL IMPORT CONDICTO ES PARA PRESTAMOS O CRÉDITOS QUE SOBERPASEN LOS 6,000 EUROS, LOS CUALES TAMBIÉNE DEBEN SER REPORDADOS. En cuanto a las transacciones en efectivo, la operación de Cualquier que supera los 100,000 euros recibe El Llenado presente del Forlamio S1 de la Agencia Tributaria.
Las Sanciones por incumbir Estas Normacivas Están Gradduadas Según la grava de la Infracción. Para Las LAS Infracciones Leves, LAS Mults Pteden Llegar Hasta El 50% Delo Non -Justificado. Las infracciones de LAS considera las tumbas de los santos de Pueden Acarear que oscilan entre El 50% y El 100% del valor del valor. LO MISMO Success Perse Los Casos de la Organización de Fraude, Catalogados como tumbas, Cuyas Mulas Pueden Alcanzar Desde el 100% Hasta El 150% del monto en cuesta.
El Objectivo Principe de este Control Evitar el fraude fiscal garantizó que Los Ingresos Obtenidos, las actividades de Sea de YA Econólicos o Regalos significativos, Sean Depidator Declarados.
PARA PAGOS LABOS INSTRUSIVOS Informale Hacienda Está Ponirdo Especial Atentía, como si usted es Bizum para Cobrar Trabajos Ocasels, Será Necesario incluyen Estos en la Declaración de Revena. LEY PERDIDA A HACIENDA SOBRE DE LA INFOMACIÓN A LOS BEANCOS Y OPERADORES FINANCIEROS SOBRE LOS MoviMientos realizados a los clientes de SUS, que incluyen por las transacciones Realizadas Medice Bizum.
Bitcoin ¿Refugio fiscal O También Bajo Vigilancia?
Mentras hacienda vigila laspeaciones con dinero fíat y los españoles dieron un pecado escrutinio anterior, transacciones cansadas con bitcoin y otras cripptomonedas permanecen en una zona gris, Cada vez Menos visible. ESTO ES DEBIDO A que España requiere un los intercambios de Loss, como bit2me o binance, que registre un suscuarios allí repteten MoviMientos Soschosos Ante el Banco de España.
Como ha Infmado criptonotias anterior, si Las Criptomonedas se admitió en una plataforma con sede social y operatidada en España, Estas Estasssasstán obodadas en el proporción al fisco Toda las infomación relativa a los usuarios espiñoles.
TODOS ESTOS REQUIMIENTOS Están Disponible Gracias Al Kyc, Las Normas para Conoer Al Cliente Ese Aplican Los Exchange Centralizados, solo hay pérdidas actuadas en datos sobrios de los usuarios de los Sigoneses Servicios:
- Intercambio entre Criptomonedas y Dinero Fíat.
- Salvaguarda de Claves Criptográficas en número de terceros para almacenar, manto o transferencia de monédas.
- Oftas de virtuales Monedas Nueva.
- Operación de la adquisición, transmisión, permuta y transferencia con monedas virtuales, así como de los cobros y pagos reizizados con ellas.
Resalta la un altada Cantidad de Información Sober El Ecosistema que la Hacienda Tiene una dispiquión, Elseando el Levell de Vigilancia Impoesto por Las Autoridadadas Españolas.
Sin EMBGO, Hay una Lisa de los intercambios de Criptomonedas Como pruebe tpredores registrados de servicios en El Banco de España, Pero que Sin información una hacienda de los modelos de Loss 172 y 173Solo hay un uso fiscal en el territorio español.
LOS MODELLOS 172 y 173 Son Prestados A Hacida por Los Provisedores por Servicios Con Activos Virtual, que Tienen Domilio fiscal en España. El Modelo 172 ES para Ciencias de la Computación Los Saldos que CLIENTES DIENÍAN EN ESTOS PROMESTORES DE SERVICIOS CON CRIPTOACTIVOS Hasta El 31 del Dicress del Año anterior. Mentras que el MODOLO 173 ES para Ciencias de la Computación TODOS LOS MOVIMIENTOS REALIZADOS POR LOS CLIENDES EN LOS PRUEBADES POR SERVICIOS CON CRIPPTOMONEDAS DURANTE EL Año.
Por Lo Tanto, su Más de 30 Los Exchange de Criptomonedas que no informa Esos Modelos en España. Entre Ellos Están:
- Crypto.com, Con Sede en Malta
- Coinbase Europe Limited, Conse en Irlanda
- Kraken: Payward Europe, Con Sede en Irlanda
- Bitvavo bv (pases de Bajos)
- Bitpanda GmbH (Austria)
- Bistamp Europe, SA (Luxemburgo)
- Revolut Ltd. (Reino Unido)
- Trade Republic Bank GMBH (República federal Alemana)
- Etoro (Europa) Digital Assets Limited (Chipre)
- Géminis Intergalactic Europe Limited (Irlanda)
- Blox bv (pintura de Bajos)
- Bitgo Europe GmbH (República federal Alemana)
- BTC Direct Europe BV (padre de Bajos)
- Robinhood Europa UAB (Lituania)
- Coinbase Pustody International Limited (Irlanda)
Así eso, Mentras españa afianza su rojo de sobrio control el dinero fíat, Bitcoin, Por Su Naturalza Descentralizada, Desafía los Mecanismos de Vigilancia real. Aunque los Internacoional Eluden Hoys Informe Impray Españoles, La Regulacia Avanza en La Unión Europea, Con Esfuerzos para Cerrar Este vacío y homogeneizar el Supervisión Sober el Sector de Las Criptomonedas. Él por Hllo que en un Mundo, Cadada Vez Más, supervisado y Bajo el Control de Los Estados, heno cientos de personas que prevenían vivir en una jungla de bitcoin.
