Las estafas con criptomonedas son cada vez más inteligentes, más rápidas, más dinámicas y más dolorosas para las víctimas.
Esto es según un nuevo informe de la firma de análisis blockchain Chainalysis, que señala que «muchas campañas más pequeñas y simultáneas» dirigidas por grupos criminales les ayudan a evadir la aplicación de la ley.
En su edición de mitad de año “Crypto Crime 2024” actualizarPublicado el jueves, la compañía dijo que los datos dentro y fuera de la cadena mostraban que las estafas se estaban volviendo más breves, pero más lucrativas.
“La característica más distintiva del panorama de estafas de este año implica la rápida evolución de la huella de los estafadores en la cadena: las billeteras y direcciones criptográficas utilizadas para aceptar pagos de las víctimas de la estafa y las herramientas fuera de la cadena que utilizan para manipular a sus víctimas, como dominios y cuentas de redes sociales”, se lee en el informe.
Chainalysis dijo que las estafas «más específicas» en lugar de elaborados esquemas Ponzi criptográficos se estaban volviendo más comunes.
La compañía agregó que muchas billeteras digitales identificadas en estafas, particularmente aquellas del tipo «carnicería de cerdos», eran billeteras nuevas, lo que indica un aumento en nuevas estafas.
La “carnicería de cerdos” es un tipo de estafa a largo plazo en la que un delincuente establece una relación con la víctima, generalmente una relación romántica, para ganarse su confianza y, en última instancia, lograr que le entregue fondos. Según Chainalysis, esta práctica sigue siendo la «mayor estafa generadora de ingresos».
El informe también señala «un marcado descenso en la vida media de las estafas», pasando de 271 días en 2020 a 42 días desde principios de año.
«Esta actividad revela cómo los estafadores se están adaptando dentro y fuera de la cadena para llevar a cabo estafas más devastadoras y de menor duración», añadió.
Y los delincuentes ganan mucho dinero, afirmó la empresa. El informe afirma que un sitio de estafa con sede en Myanmar, observado por primera vez en el canal en 2022, ha ganado más de 101 millones de dólares con sus delitos este año.
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