Un ex abogado de California llamado David Kagel, de 86 años, fue sentenciado a cinco años de libertad condicional y se le ordenó pagar casi $14 millones en restitución debido a su participación en un esquema Ponzi criptográfico que resultó en la recuperación de millones de dólares en fondos obtenidos ilícitamente.
Kagel, quien se declaró culpable de conspiración para cometer fraude de productos básicos en mayo de este año, fue sentenciado el 8 de octubre por la jueza Gloria Navarro en el Tribunal Federal de Las Vegas.
Actualmente en cuidados paliativos en un centro para personas mayores en Las Vegas debido al deterioro de su salud, Kagel cumplirá su libertad condicional en ese centro. Si su salud mejora, se le pedirá que use un dispositivo de monitoreo si se le permite salir.
como paso todo
La decisión del tribunal surge de un esquema cripto-ponzi que Kagel y dos co-conspiradores, David Saffron y Vincent Mazzotta, operaron entre diciembre de 2017 y junio de 2022, atrayendo a los inversores a un esquema fraudulento de bot de comercio de criptomonedas.
Los fiscales revelaron que el plan en el que operaban David Kagel y sus socios pudo recaudar aproximadamente 15 millones de dólares de las víctimas, todo con el pretexto de ofrecer «altos rendimientos con poco o ningún riesgo».
Como figura clave en la operación, Kagel promovió la estafa utilizando el membrete oficial de su bufete de abogados para crear la ilusión de legitimidad, asegurando a los inversores potenciales que estaban participando en una empresa digna de confianza.
Muchas víctimas, confiando en la autoridad de la palabra de un abogado y de los documentos oficiales, fueron víctimas de este plan, revela el documento.
Además, garantizaron que los inversores que fueran víctimas reembolsarían la inversión inicial, junto con ganancias que oscilaban entre el 20% y el 100% en un plazo de 30 días. Se hizo creer a los inversores que los robots comerciales automatizados manejarían las operaciones, minimizando así los riesgos y garantizando ganancias constantes.
En un caso, Kagel afirmó tener 1.000 BTC por valor de 11 millones de dólares, afirmando falsamente que esta riqueza se utilizó para asegurar fondos de inversores. Además, Kagel engañó a las víctimas haciéndoles creer que ya había invertido en criptomonedas, generando así confianza.
Los fiscales dijeron que las acciones de Kagel condujeron directamente a la promoción generalizada del plan fraudulento. La estafa continuó durante varios años, recaudando millones en fondos de las víctimas antes de ser finalmente expuesta por las autoridades.
Consecuencias y ramificaciones legales
Aunque Kagel admitió su papel en el plan y aceptó su sentencia, las consecuencias legales continúan para sus cómplices.
Saffron y Mazzotta se declararon inocentes y están programados para ir a juicio en un tribunal federal de Los Ángeles en abril de 2025. Si son declarados culpables, ellos también podrían enfrentar sanciones importantes por su participación en el esquema Ponzi.
Para Kagel, las consecuencias van más allá de la reciente condena. Su licencia de abogado fue revocada en 2023 por la Corte Suprema de California por negarse a responder a «cargos disciplinarios».
Esta era la tercera vez que su licencia se veía comprometida; había sido suspendido en 1997 y 2012. En general, su historial legal, combinado con su papel en el esquema Ponzi, pinta el retrato de un hombre que violó repetidamente los estándares profesionales y éticos.
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