Una ex empleada de Citi que afirmó haber sido despedida por negarse a engañar a los reguladores federales acusó al director de operaciones del banco de engaño intencional. un ensayo modificado presentado el jueves.
En la denuncia, Kathleen Martin, ex jefa interina de transformación de datos de Citi, alega que el director de operaciones Anand Selva «quería sesgar las estadísticas de Citi para engañar» a su principal regulador, la Oficina del Contralor de la Moneda, haciéndole creer que el banco estaba de conformidad con los requisitos de una Acuerdo de conciliación de 400 millones de dólares alcanzado en 2020 en temas de gestión de riesgos.
Si Selva hubiera tenido éxito, la supuesta tergiversación de Selva «también habría constituido un engaño hacia los accionistas de Citi, el gobierno federal y el público en general», según la denuncia. “Por otro lado, si Selva hubiera intentado engañar a la OCC y hubiera fracasado, sus acciones habrían tenido enormes implicaciones legales y financieras para Citi. »
Según la denuncia, que modifica una demanda presentada originalmente en mayoSelva le dijo a Martin que informar ciertos datos fácticos a la OCC podría hacer que el banco quedara «mal» y le explicó cómo falsificar los datos a favor de Citi.
«Martin protestó porque creía que sería engañoso e ilegal», alega la denuncia. “Selva entonces comenzó a cuestionar si el Banco debería publicar esta medida, preguntando: “¿Quién nos pide que hagamos esto? y «¿Por qué deberíamos utilizar esta medida?» »
La OCC exigió al banco que lo hiciera. Al final, Martin decidió comunicar con precisión las métricas de Citi al regulador, según la denuncia, y reportó a Selva a recursos humanos.
Menos de dos semanas después, Martin fue despedido en represalia, afirmó.
Un portavoz de Citi niega las acusaciones.
«El empleo de la Sra. Martin ha sido despedido legal y legítimamente», dijo el portavoz a Banking Dive por correo electrónico. «Sus acusaciones en sentido contrario no tienen fundamento y pretendemos defendernos de ellas ante los tribunales». »
Aunque Martin afirmó que fue despedida a pesar de que documentos internos de Citi mostraban que ella «excedió[ed] expectativas”, dijo el banco en una moción para desestimar su denuncia en junio que fue despedida porque no poseía las “habilidades de liderazgo y compromiso necesarias para asumir con éxito el importante papel de presidenta interina de transformación de datos”.
Citi tiene hasta el 8 de agosto para responder a la denuncia de Martín.
