La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos cargar El 11 de diciembre, tres personas se hicieron pasar por corredores de bolsa y asesores de inversiones para ejecutar un plan que involucraba activos digitales.
La denuncia nombra a tres ciudadanos nigerianos y alega que sus acciones malversaron más de 2,9 millones de dólares de al menos 28 inversores al dirigirlos a plataformas fraudulentas y luego pedirles que compraran Bitcoin en casas de bolsa o en intercambios criptográficos legítimos antes de transferir los fondos a direcciones de blockchain vinculadas a el acusado.
Según la SEC, los acusados supuestamente crearon sitios web que se hacían pasar por múltiples profesionales asociados con empresas estadounidenses establecidas y utilizaron software de modificación de voz, así como chats grupales en línea y redes sociales, para cultivar la confianza y generar interés en su supuesta experiencia comercial.
A Inversor.gov alerta declarado Las estafas de robo de identidad parecen volverse cada vez más sofisticadas debido a los avances tecnológicos, incluido el uso de contenido basado en inteligencia artificial y audio o vídeo falsos. El supuesto esquema en este caso supuestamente alentó a los inversores a buscar en los registros públicos las identidades de profesionales de la inversión reales.
Luego, los operadores crearon interfaces de cuentas de inversión falsas que mostraban ganancias no realizadas, engañando a las víctimas para que contribuyeran con fondos adicionales. Aunque los participantes obtuvieron rendimientos mensuales de hasta el 25%, los fondos nunca se invirtieron como se anunciaba y los intentos de retirar activos dieron lugar a solicitudes de tarifas adicionales.
Han participado unidades reguladoras con mandatos específicos de criptografía, incluida la Unidad de Criptoactivos y Cibernética de la SEC, lo que indica que estas acciones de cumplimiento se dirigen cada vez más a áreas donde los métodos de fraude tradicionales se cruzan con redes financieras descentralizadas y plataformas de activos digitales.
El software de cambio de voz y los números de teléfono falsificados dificultaron la verificación de las identidades de los inversores, y el uso de aplicaciones de mensajería cifradas y plataformas sociales por parte de los perpetradores les permitió operar fuera de los entornos de seguridad tradicionales. Su dependencia de los activos digitales, principalmente Bitcoin, ha agregado capas de complejidad, incluidas transferencias de blockchain y múltiples direcciones, lo que complica el rastreo de activos para la SEC.
Como informó la SEC, los acusados compraron nombres de dominio en línea y explotaron comentarios de terceros, grupos de noticias y foros de inversión para llamar la atención sobre sus personajes falsos.
Según la denuncia, a menudo se pedía a los inversores que descargaran aplicaciones comerciales con el pretexto de acceder a sistemas únicos de copia de comercio o estrategias algorítmicas, pero no se llevó a cabo ninguna actividad legítima. En cambio, los fondos se movieron rápidamente y se volvieron irrecuperables.
La SEC, en colaboración con la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito de Nueva Jersey, ha acusado a los tres acusados de múltiples violaciones de las leyes federales de valores y solicita medidas cautelares permanentes, devolución con intereses previos al fallo y sanciones civiles.
La alerta de la Oficina de Educación y Defensa de los Inversores, preparada en conjunto con el FBI, recomienda verificar las identidades a través de fuentes como el Formulario CRS y bases de datos disponibles públicamente, evitar información de contacto no verificada y mantener una mayor vigilancia cuando se le solicite enviar fondos a través de criptomonedas.
La acción legal de la SEC y la correspondiente advertencia a los inversores reflejan un entorno de aplicación de la ley que se está adaptando a las tácticas en evolución que explotan los mercados criptográficos. La denuncia de la agencia, presentada en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Nueva Jersey, busca sanciones y remedios diseñados para detener futuras malas conductas y recuperar fondos robados.
