Alex Mashinky, cofundador y ex director ejecutivo de la extinta plataforma de criptomonedas Celsius, se declaró culpable el martes en un tribunal de Manhattan de un cargo de fraude de materias primas y fraude de valores relacionado con el colapso de su negocio.
Según el Ministerio de JusticiaMashinsky engañó a los clientes de Celsius sobre el éxito, la rentabilidad y las inversiones realizadas con los fondos de los clientes. También manipuló el precio del token nativo de Celsius, CEL, mientras vendía en secreto sus propios tokens CEL a precios inflados artificialmente, dijo el Departamento de Justicia.
Mashinsky inicialmente se declaró inocente de los cargos presentados el año pasado tras su Arresto en julio de 2023.
Pero el martes cambió su declaración ante el tribunal y acordó perder más de 49 millones de dólares de sus planes.
«Alexander Mashinsky orquestó uno de los mayores fraudes en la industria de la criptografía», dijo el martes el fiscal federal Damian Williams en una declaración preparada. “Atrajo a inversores comunes en criptomonedas para que invirtieran miles de millones de dólares en grados Celsius con falsas promesas de que sus inversiones eran de bajo riesgo.
“En realidad, Celsius nunca ha sido rentable. Para ocultar los defectos de su modelo de negocio, Mashinsky colocó el dinero de los inversores en apuestas cada vez más arriesgadas y utilizó en secreto el dinero de los clientes para apuntalar el precio del token CEL. Mashinsky ganó decenas de millones de dólares vendiendo su propio CEL a precios artificialmente altos, mientras que sus clientes tuvieron que pagar el precio cuando la empresa quebró”, dijo Williams.
Mashinsky cofundó Celsius en 2017 y la plataforma ha crecido con la floreciente industria de la criptografía. En su punto máximo en 2021, Celsius tenía aproximadamente 25 mil millones de dólares en activos en su plataforma. Pero tras las turbulencias del mercado y el fraude de Mashinsky, Celsius se declaró en quiebra en 2022.
Cientos de miles de clientes todavía tenían alrededor de 4.700 millones de dólares en criptomonedas en la plataforma en ese momento, y no tendrían acceso a ninguno de esos fondos hasta enero de 2024, cuando comenzaron las distribuciones del patrimonio de la quiebra.
Los clientes sólo recibieron el 60% del valor de sus pérdidas iniciales, según documentos del tribunal de quiebras.
Celsius fue una de varias empresas de criptomonedas que quebraron en 2022, y no la única vinculada a delitos contra ejecutivos: FTX se declaró en quiebra cuatro meses después de Celsius, y su ex director ejecutivo, Sam Bankman-Fried, actualmente cumple una condena de 25 años. en prisión. . Otros líderes también recibieron sentencias de prisión o libertad supervisada.
«Sabía que lo que hice estuvo mal y quiero hacer todo lo posible para corregirlo», dijo Mashinsky al juez de distrito estadounidense John Koeltl, según Bloomberg. «Acepto toda la responsabilidad por mis acciones».
«Di una entrevista en la que sugerí que Celsius había recibido la aprobación de los reguladores, aunque eso no era cierto», dijo Mashinsky, según Bloomberg.
El ex director de ingresos de Celsius, Roni Cohen-Pavon, también fue acusado de fraude el año pasadoy se declaró culpable y aceptó cooperar con el caso del gobierno contra Mashinsky.
La sentencia de Machinsky está prevista para el 8 de abril
