La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. acusó el lunes a dos hermanos por supuestamente defraudar a más de 80 inversores durante más de un año en una supuesta estafa cripto Ponzi de 60 millones de dólares.
La SEC obtuvo «congelaciones de activos de emergencia» contra Jonathan Adam de Angleton, Texas, y su hermano Tanner Adam de Miami, Florida, y sus empresas, GCZ Global LLC y Triten Financial Group LLC, según un comunicado de prensa. declaración Lunes.
Presentada ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Georgia, la queja acusa a los hermanos Adam y sus empresas de violar las disposiciones antifraude de las leyes federales de valores.
Según la SEC, los hermanos engañaron a los inversores con promesas de rendimientos mensuales del 13,5% entre enero de 2023 y junio de 2024 a través de un «robot» de comercio de criptomonedas que, según afirmaban, podía identificar oportunidades de arbitraje rentables.
La SEC acusa a los hermanos Adam de defraudar a los inversores al afirmar que sus fondos se colocarían en un fondo de préstamos para financiar «préstamos rápidos» a través de contratos inteligentes para ejecutar las operaciones.
Los préstamos flash, que permiten pedir prestado sin garantía siempre que el préstamo se pague dentro de la misma transacción de blockchain, han sido promocionados como una forma segura de ganar dinero. Sin embargo, la denuncia de la SEC revela que los hermanos Adam inventaron la existencia de su llamado fondo de préstamos.
La SEC dice que los hermanos informaron a los inversores que sus fondos se transferirían al criptoexchange Kraken, donde los dólares estadounidenses se convertirían en la moneda estable de Tether, USDT.
Los hermanos Adam también aseguraron a los inversores que su USDT se transferiría rápidamente a una billetera criptográfica y se utilizaría en un grupo de préstamos para operaciones de alta frecuencia.
“De los 61,5 millones de dólares en fondos de inversores recaudados por los demandados, al menos 53,9 millones de dólares fueron malversados o utilizados para pagar intereses, pagar honorarios de búsqueda y devolver capital a los inversores existentes”, alegó la SEC en su demanda.
La SEC también alega que los hermanos Adam malversaron millones de dólares para financiar su lujoso estilo de vida.
Tanner Adam supuestamente utilizó fondos de inversionistas para realizar pagos a plazos en un condominio de $30 millones en Miami. Al mismo tiempo, la SEC acusa a Jonathan Adam de gastar al menos 480.000 dólares en vehículos de lujo, incluidos automóviles, camionetas y vehículos recreativos.
Los hermanos Adam continuaron disipando sus activos hasta junio de 2024, agotando los fondos de los inversores a menos de 400.000 dólares en sus cuentas bancarias controladas, según la denuncia.
La SEC busca medidas cautelares permanentes, devolución de ganancias y sanciones civiles.
Editado por Sebastián Sinclair.
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