El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DoJ) anunció arrestos y cargos contra varias personas y entidades en relación con acusaciones de manipulación de los mercados de activos digitales como parte de una operación de fraude generalizada.
Acción policial: nombre en clave Operación Espejos Token – es el resultado del “paso sin precedentes” dado por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de los Estados Unidos al crear su propio token de criptomoneda y su empresa llamada NexFundAI.
NexFundAI, según información publicada en el sitio web, fue anunciado como redefiniendo «la intersección entre finanzas e inteligencia artificial» y que su objetivo era «crear un token de criptomoneda que no solo sirva como una reserva de valor seguro, sino que también actúe como un catalizador para un cambio positivo en el mundo de la IA.
“Tres creadores de mercado – ZM Quant, CLS Global y MyTrade – y sus empleados están acusados de supuestamente lavar transacciones y/o conspirar para lavar transacciones en nombre de NexFundAI, una compañía de criptomonedas y token creada bajo la dirección de las fuerzas del orden como parte del investigación del gobierno», dijo el Departamento de Justicia dicho.
«Un cuarto creador de mercado, Gotbit, su director general y dos de sus directores también están acusados de perpetrar un plan similar».
Un total de 18 personas y entidades quedaron atrapadas en la red de la investigación, entre los cuales cinco acusados se declararon culpables o aceptaron declararse culpables. Otros tres acusados fueron arrestados en el estado estadounidense de Texas, el Reino Unido y Portugal.
También se confiscaron más de 25 millones de dólares en criptomonedas y detrás de esto hay varios robots comerciales. lavar el comercio (también conocido como comercio de ida y vuelta), que se refiere a la práctica ilegal de comprar y vender los mismos instrumentos financieros para crear actividad de mercado artificial, ya que se han desactivado alrededor de 60 criptomonedas diferentes.
Los documentos judiciales alegan que los acusados detrás de las empresas de criptomonedas ejecutaron operaciones falsas utilizando sus propios tokens para hacerlos parecer buenas inversiones en un intento de atraer nuevos inversores y compradores, inflando así sintéticamente los precios comerciales de los tokens.
Luego, los individuos vendieron sus tokens a los nuevos precios, un esquema fraudulento conocido como bombear y descargarpara lucrar ilegalmente con delitos financieros.
Se han acusado a las siguientes personas y empresas de criptomonedas:
- Aleksei Andriunin, Fedor Kedrov, Qawi Jalili, Gotbit Consulting LLC (Gotbit)
- Riqui Liu, Baijun Ou, ZM Quant Investment LTD (ZM Quant)
- Andrey Zhorzhes, CLS Global FZC, LLC (CLS)
- Liu Zhou, MyTrade MM
- Manpreet Kohli, Haroon Mohsini, Nam Tran, Max Hernandez, Russell Armand, Vy Pham, Saitama LLC (Saitama)
- Robo Inu Finanzas (Robo Inu)
- Michael Thompson, VZZN y
- Bradley Beatty, Lillian Finance LLC (Lillian Finanzas)
«Las acciones de cumplimiento de hoy demuestran, una vez más, que los inversores minoristas son víctimas de actividades fraudulentas por parte de actores institucionales en los mercados de criptoactivos», Sanjay Wadhwa, subdirector de la División de Cumplimiento de la SEC, dicho.
«Dado que los llamados promotores y autoproclamados creadores de mercado se confabulan para dirigirse al público inversor con falsas promesas de ganancias en los criptomercados, los inversores deben ser conscientes de que los dados pueden estar en su contra».
