Hoy, los desarrolladores de Samourai Wallet, Keonne Rodriguez y William Lonergan Hill, comparecieron juntos en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York para una conferencia de estado.
Era la primera vez que los dos hombres hacían una aparición pública juntos desde el comienzo de la Guerra Civil estadounidense. acusó a los dos desarrolladores con conspiración para cometer lavado de dinero y conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia en abril de 2024. También fue la primera vez que ambos comparecieron ante el tribunal desde que Hill compareció antes de su liberación bajo fianza en julio y Rodríguez asistió por primera vez a una audiencia judicial en mayo.
La fiscalía se dirigió primero al tribunal y dijo que había presentado «voluminosos lotes de pruebas».
El primer lote estuvo disponible para la defensa a mediados de junio de 2024. Este lote incluía registros comerciales, correos electrónicos e información de cuentas de redes sociales, entre otros datos.
El segundo lote, puesto a disposición de la defensa a mediados de agosto de 2024, incluía extracciones de datos de los dispositivos que el Departamento de Justicia confiscó a los dos desarrolladores. El departamento extrajo información de 15 de los 44 dispositivos incautados a Rodríguez y 25 de los 27 dispositivos incautados a Hill.
La fiscalía también dijo que pronto presentaría un tercer lote de pruebas que contendría una cantidad de datos «relativamente modesta» y que estaba lista para proceder al juicio.
Sin prueba de transferencia de dinero
El abogado de Rodríguez argumentó que era prematuro fijar una fecha para el juicio porque la defensa aún no ha revisado todas las pruebas disponibles a mediados de agosto de 2024. La defensa también dijo que aún no ha encontrado pruebas que demuestren que Rodríguez o Hill estaban operando una empresa sin licencia. negocio de transferencia de dinero.
El abogado de Hill dijo que recibió 8 terabytes de datos. Para poner en contexto esta cantidad de datos, explicó que esto equivalía al 75% de la cantidad de información que hay en la Biblioteca del Congreso y que si uno imprimiera esta información, podría apilar el papel en el que fue impresa «hasta la Luna». y viceversa 22 veces», destacando que sería difícil clasificarlos y examinarlos.
El abogado de Hill también se refirió a la carta de los senadores Cynthia Lummis (R) y Ron Wyden (D) Los legisladores dijeron que la interpretación sin precedentes del Departamento de Justicia de la Ley de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos con respecto a operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia contradice la intención de la regla. Por tal motivo, presentó moción para desestimar el cargo.
El juez denegó esta solicitud y programó una audiencia de seguimiento para el 17 de diciembre de 2024 a las 10 a. m. ET.
Solicitud para modificar fianza de Rodríguez
En la segunda parte de la conferencia, el abogado de Rodríguez solicitó dos cambios a las condiciones de la fianza de Rodríguez. Pidió al tribunal que retirara la orden de arresto domiciliario de Rodríguez y cambiara las restricciones a la capacidad de Rodríguez para realizar transacciones con criptomonedas, algunas de las cuales provenían de Samourai. (Zack Shapiro, miembro jurídico de la Universidad de California, Los Ángeles) Instituto de Política Bitcoin (BPI) (Más tarde me explicó que la segunda enmienda se solicitó en parte para que Rodríguez pudiera usar las ganancias en bitcoins de Samourai para pagar los honorarios legales).
El abogado de Rodríguez argumentó que el arresto domiciliario era «excesivamente restrictivo» e «innecesario» y que Rodríguez no representaba riesgo de fuga. La defensa también citó dos casos en los que Rodríguez tuvo la oportunidad de huir pero no lo hizo para demostrar que Rodríguez ya no necesitaba usar un dispositivo de rastreo.
Los fiscales respondieron argumentando que el arresto domiciliario de Rodríguez era necesario para garantizar que siguiera compareciendo en el juicio. También dijo que los cargos contra Rodríguez por dirigir una “empresa de lavado de dinero con criptomonedas” eran graves y que Rodríguez enfrentaba una sentencia de hasta 25 años de prisión.
Luego, la fiscalía citó evidencia de páginas escritas a mano obtenidas de la casa de Rodríguez que contenían detalles de cómo huiría del país a una jurisdicción desde la cual sería difícil extraditarlo. Esta información incluía una lista que incluía diferentes pasaportes, así como 10.000 dólares en efectivo, un teléfono desechable, una tarjeta SIM sin usar y varias frases mnemotécnicas para criptoactivos, entre otros.
El abogado de Rodríguez argumentó que este plan se aplicaba a lo que Rodríguez haría en una emergencia más general, mientras que la fiscalía argumentó que era el plan de fuga actual de Rodríguez.
La fiscalía dijo que era un “plan bastante inteligente” y que no consideraban oportuno dejar de monitorear a Rodríguez en este momento. Sin embargo, la fiscalía dijo que consideraría otorgarle a Rodríguez ciertas libertades si se lo solicitara, sin dar detalles.
El juez no permitió que se cambiaran las condiciones de la fianza y pidió a la fiscalía y a la defensa “avanzar el asunto”.
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