En julio de 2022, Ruja Ignatova, la llamada «Cryptoqueen» detrás de un esquema piramidal llamado OneCoin, fue incluida en la lista de los 10 más buscados del FBI. Acusada de defraudar a inversores por una cantidad estimada entre 3.600 y 4.500 millones de dólares, Ignatova, de origen búlgaro, desapareció en 2017. En junio del año pasado, surgió una novedad: el FBI aumentó la recompensa existente en 250.000 dólares. a la enorme suma de 5 millones de dólares para cualquier información que conduzca a su arresto.
La pregunta es por qué y, según alguien que ha dedicado tiempo a investigar esta historia, se trata de hacer que alguien cercano gire la cabeza. «Hemos analizado algunos de sus vínculos con grupos del crimen organizado y mucha gente piensa que si el Dr. Ruja sigue escondido, estará bajo su protección», dice Jamie Bartlett, el periodista detrás de la serie de podcasts de la BBC. La criptoreina desaparecida. «100.000 dólares no convencerían a un miembro de bajo rango de un sindicato del crimen o a un guardaespaldas personal a llamar a la línea directa del FBI; es demasiado arriesgado. Pero 5 millones de dólares sí podrían.
«Entonces, para mí, el aumento de la recompensa es una señal de que el FBI ahora está reorientando sus esfuerzos hacia las personas que rodean al Dr. Ruja, tratando de que sus colaboradores más cercanos se pongan en contacto. Probablemente lo sabremos dentro de unas semanas. si funcionó.»
Bartlett dijo lo anterior en julio de 2024, cuando se anunció el nuevo monto de recompensa. Seis meses después, no se han logrado avances importantes, pero sí se han producido algunos avances. Antes de entrar en eso, echemos un vistazo rápido a lo que fue el fraude de OneCoin.
OneCoin apareció en 2014 y era esencialmente una estafa de marketing de múltiples capas, pero con las criptomonedas en el centro, y uno de esos esquemas en los que las personas ganan comisiones por lograr que otros se conviertan en «inversores». En otras palabras, es un esquema piramidal bastante simple, pero Ignatova ha sido el factor clave de su espectacular crecimiento. Altamente educada, fabulosamente vestida, convincente, encantadora y capaz de conseguir grandes inversiones de sus objetivos.
Ignatova y sus asociados lograron mantener una apariencia de legitimidad en torno a OneCoin durante varios años antes de que los reguladores comenzaran a sospechar. El intercambio OneCoin se cerró en 2017 e Ignatova desapareció: no se la ha vuelto a ver desde entonces. El dinero perdido por la estafa se estima en 4.500 millones de dólares, e Ignatova fue posteriormente acusada de varios delitos financieros y ha estado en la lista de los más buscados del FBI desde 2022.
Desde que el FBI aumentó su recompensa a 5 millones de dólares el año pasado, han surgido nuevos elementos en la historia. La primera sólo sorprende porque tomó tanto tiempo: en agosto del año pasado, Ignatova, junto con otras siete personas y cuatro empresas, se vieron afectados por una congelación global de sus activos.
Se dice que todos los individuos y empresas tienen vínculos con OneCoin, que en algunos casos son más obvios que en otros. El cofundador de OneCoin, Sebastian Greenwood, es uno de los afectados, pero actualmente también cumple una condena de 20 años en una prisión estadounidense por su papel en el fraude. Otros objetivos de la congelación son los británicos Christopher Hamilton y Robert MacDonald, acusados por Estados Unidos de blanquear dinero vinculado a OneCoin, aunque los intentos de extradición hasta ahora han fracasado.
Es en los detalles de audiencias como ésta donde la escala del fraude de Ignatova se vuelve menos abstracta. Dos empresas con sede en Guernsey estaban sujetas a la orden, las cuales habían sido utilizadas por Ignatova para comprar un ático en Kensington por la friolera de 13,5 millones de libras esterlinas, y un apartamento que costaba 1,9 millones de libras esterlinas se puso a disposición de sus guardaespaldas.
Puede parecer que esta congelación ha llevado demasiado tiempo, lo cual sin duda es cierto, pero eso también se debe a que el fraude de OneCoin tiene una escala asombrosa y las autoridades están tardando años en ponerse al día. El fraude también se hizo mucho más conocido gracias al arduo trabajo de los periodistas de investigación y de las propias víctimas que denunciaron (un grupo jugó un papel particularmente clave en la congelación de activos).
Esta no fue la única noticia de Ignatova posterior a las recompensas del FBI, pero es la más fuerte. De lo contrario, estamos en el terreno de los rumores de desaparición, que no hace falta decir que hay que tomarlos con cautela. Bellingcat y el periodista de investigación de la BBC, Yoran Tsalov, afirmaron a finales de noviembre que Ignatova podría estar escondida en Rusia, argumentando que «ha estado vinculada a varias personas e intereses vinculados al Kremlin».
Tsalov señala una entrevista en Missing Cryptoqueen con Frank Schneider, ex asesor de seguridad de Ignatova, que analiza estas conexiones, y agrega que algunas de las empresas vinculadas al lavado de dinero de OneCoin están vinculadas al ex presidente ucraniano Viktor Yanukovich (que fue condenado por traición en Ucrania). y ahora vive exiliado en Rusia). La corrupción de Yanukovich durante su mandato es ampliamente documentado.
Pero espera: otros dicen “niet”. El cineasta alemán Johan von Mirbach lleva años investigando a Ignatova y, en un documental reciente emitido en la emisora alemana WDR, afirma que está viva y bien y que se esconde en Ciudad del Cabo, Sudáfrica (Gracias, CoinGeek). Mirbach afirma que «agentes de seguridad» en Sudáfrica descubrieron información sobre Ignatova mientras investigaban el asesinato de cuatro búlgaros vinculados a la red criminal que, en otras versiones de la historia, mató a Ignatova hace años.
Mirbach afirma que Ignatova fue vista en Ciudad del Cabo, pero no por él, pero más allá de eso el asunto es en gran medida circunstancial. El hermano de Ignatova, Arthur, por ejemplo, trabajó en Sudáfrica y visitó ese país con regularidad, incluso un año después de su desaparición.
La teoría más siniestra para acabar con todo es que Ignatova ya está muerta: y lo está desde hace mucho tiempo. El sitio de investigación búlgaro BIRD publicó en 2023 un informe basado en documentos internos de la policía del país, según el cual un informante escuchó al cuñado de un narcotraficante decir que Ignatova había sido asesinada en un yate frente a la costa de Grecia. con el cuerpo cortado. y arrojado por la borda. Al parecer, esto fue para encubrir la participación del narcotraficante búlgaro en OneCoin.
El FBI cree que Ignatova todavía está viva, viaja con «guardias armados» y «puede que se haya sometido a una cirugía plástica», pero a medida que avanzamos en esta historia y en las redes criminales y los líderes de la mafia búlgara, una nariz falsa puede parecer lo menos sorprendente. . detalle. Si Ignatova está ahí y no estaba asesinado hace mucho tiempoProbablemente haya gente más aterradora buscándola que el FBI.
Ignatova sigue siendo la única mujer del grupo La lista de los más buscados del FBI. Capturarlo valdría una cantidad de dinero que cambiaría la vida y, si está disponible, hay que pensar que, tarde o temprano, alguien se olvidará de OneCoin y buscará el producto real.
