Un gran jurado federal en el Distrito Norte de Georgia acusó a tres ciudadanos rusos por su presunto papel en el funcionamiento de los mezcladores de criptomonedas Blender.io y Sinbad.io, herramientas utilizadas para lavar fondos vinculados al ciberdelito, incluidos ransomware y robos de moneda virtual.
EL cargarpublicado el 10 de enero, acusa a Roman Vitalyevich Ostapenko, Alexander Evgenievich Oleynik y Anton Vyachlavovich Tarasov de conspiración para lavar dinero y operar negocios de transferencia de dinero sin licencia.
Ostapenko y Oleynik fueron arrestados el 1 de diciembre de 2024. Tarasov sigue prófugo.
Las autoridades dicen que Blender.io y Sinbad.io facilitaron transacciones ilícitas al disfrazar los orígenes de las criptomonedas obtenidas a través de actividades delictivas. Según la acusación, ambas plataformas fueron ampliamente utilizadas por grupos de hackers patrocinados por el Estado y otros ciberdelincuentes.
Según el comunicado de prensa:
«Al supuestamente explotar estos mezcladores, los acusados facilitaron a los ciberdelincuentes beneficiarse de delitos que amenazan la seguridad pública y la seguridad nacional».
Blender.io, operativo de 2018 a 2022, promovió una «política de no registro» y se jactó de que no requería información personal de los usuarios.
Sinbad.io, lanzado después de que Blender.io dejara de operar, siguió prácticas similares. El FBI y sus socios internacionales acabaron con Sinbad.io en noviembre de 2023.
Ambas plataformas fueron finalmente sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por lavar fondos destinados a grupos de hackers patrocinados por el Estado, incluido el de Corea del Norte.
Si son declarados culpables, los acusados enfrentan hasta 20 años de prisión por conspiración de lavado de dinero y cinco años adicionales por cada cargo de operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia.
Este caso destaca el poder de la cooperación internacional, con contribuciones de organismos encargados de hacer cumplir la ley en los Países Bajos, Finlandia y Australia. El FBI está liderando la investigación con la ayuda del Equipo Nacional de Aplicación de la Ley de Criptomonedas del Departamento de Justicia.
Una acusación es una acusación y todos los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad en un tribunal de justicia.
